Dabba Trading Scam: देश के महानगर मुम्बई में शेयर मार्केट के नाम पर डमी शेयर मार्केट चला रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जतिन मेहता नाम के इस व्यक्ति को पुलिस ने कांदिवली के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी राज तिलक रौशन ने मीडिया को बताया की क्राइम ब्रांच को इस आरोपी के बारे में NSE और MCX की टीम से इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई।
डीसीपी ने कहा कि इस व्यक्ति के पास से 5 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक राउटर, एक टैब, एक पैन ड्राइव और काफी कैश भी जब्त किया है। वहीं डीसीपी ने कहा कि मुंबई में इस तरह के ट्रेडिंग को डब्बा ट्रेडिंग भी कहा जाता है। क्राइम ब्रांच के अनुसार जतिन मेहता की इस अवैध ट्रेडिंग से मार्च 2023 से 20 जून 2023 तक करीब 4672 करोड़ रुपये का टर्न ओवर हुआ था। जिससे टैक्स न मिल पाने की वजह से सरकार को करीब एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा।
इस केस की जांच कर रहे अधिकारियों में से एक अधिकारी अभिजीत जाधव ने इस डमी शेयर मार्केट और आरोपी के काम करने की पूरी मोडस ऑपरेंडी की विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लिया है। इस पूरे कारोबार को आरोपी MOODY नाम के एक ऐप के जरिए चलाता था। इस ऐप के जरिए आरोपी लोगों को अपने जाल में फंसाया करता था। उन सभी लोगों से उसने 50-50 हजार रुपये डिपॉजिट के रूप में लिया था जिन्होंने इस शेयर में इन्वेस्ट किया था। उसके ऐप में हर रोज़ अलग-अलग कंपनियों के शेयर भाव आते रहते थे। उसी के जरिए लोग शेयर खरीदते और बेचते थे। इस लेन देन की डिटेल ऐप में ही रखी जाती थी जिसका हिसाब हर गुरुवार को किया जाता था।
इस तरह से किसी शेयर में प्रॉफिट हुआ, तो जतिन अपना शेयर ब्रोकज का कमिशन काटकर इंवेस्टर को रकम कैश में भिजवा देता था। यदि किसी को शेयर में नुकसान हुआ, तो उसकी डिपॉजिट की हुई रकम से वह पैसा काट लेता था। और फिर उससे उतने पैसे फिर मांग लेता था ताकि डिपॉजिट हमेशा 50 हजार रुपये का बना रहे। इससे उसके पास सैकड़ों कस्टमर के पैसे उसके पास डिपॉजिट के तौर पर जमा रहती थी। इस डमी शेयर मार्केट का कारोबार कैश में होता था, जिसके कारण शेयर से प्रॉफिट करने वाली पार्टी को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। वहीं लीगल शेयर ट्रेडिंग में निवेशक को ब्रोकर चार्ज के अलावा कमोडिटी ट्रांसजैक्शन टैक्स (CTT) और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) भी देना होता है। जिससे उनको टैक्स न चुकाने की वजह से काफी ज्यादा फायदा हो रहा था।
डब्बा ट्रेडिंग शेयरों मार्केट में एक अवैध से किया जाने वाला ट्रेडिंग है। जहां ट्रेडिंग में निवेशक को ब्रोकर चार्ज के अलावा कमोडिटी ट्रांसजैक्शन टैक्स (CTT) और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) नहीं देना पड़ता है। इस ट्रेडिंग सिस्टम में ब्रोकर निवेशकों को शेयर बाजार के बाहर निवेश करवाता है। जिसमें ऑर्डर ऑपरेटरों के माध्यम से रखे जाते हैं और सभी लेनदेन को हर हफ्ते नकद में निपटाए जाते हैं। इसमें ऑपरेटर अपने क्लाइंट से ऑर्डर प्राप्त करने के बाद ट्रेड को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करता है। इसमें ऑपरेटर ट्रेडों की सुविधा के अनुसार अपने ग्राहकों से पैसे लेता है।